נקודות מפתח
- חברות אחזקת קריפטו מחזיקות ביישוּתות בנות או מנהלות אוצר המכיל נכסי קריפטו.
- חברות אלה נהנות לעתים קרובות מאותם היתרונות כמו חברות אחזקה מסורתיות.
- עם זאת, אותן דרישות מס וציות חלות גם כן.
מהן חברות אחזקות קריפטו?
חברות החזקות קריפטו הן תאגידים המנהלים נכסים הקשורים למגזר הבלוקצ'יין - בדרך כלל מכסים שתי קטגוריות נפרדות.
הראשון נוגע לחברות אחזקה מסורתיות שבבעלותן חברות קריפטו נוספות כחברות בנות. במילים אחרות, אלו הן ישויות משפטיות של סטארט-אפים בתחום הבלוקצ'יין, המובנות לרכישה, ניהול ומכירה של חברות בנות.
הקטגוריה השנייה חדשנית יותר. היא כוללת חברות שמחזיקות בטוקנים קריפטוגרפיים כמו ביטקוין (BTC) ואת'ריום (ETH). חברות אלו, המכונות לעיתים קרובות אוצרות נכסים דיגיטליים, מתמקדות בהצטברות וניהול יתרות הקריפטו שלהן.
שתי הגישות מספקות הזדמנויות דומות בכך שהן יכולות לעזור לך להרחיב את ההשפעה שלך במרחב הקריפטו. כך תוכל להפיק תועלת.
אילו יתרונות חברות החזקת קריפטו מספקות?
יתרונות של הפעלת חברת אחזקות
הקמת חברת החזקות קריפטו היא מאתגרת עקב צמיחה מהירה במגזר, מספר מוגבל של יעדי רכישה, ומחירי נכסי קריפטו עולים.
אבל אם אתם נמצאים בעמדה ליצור כזה, אתם יכולים לצפות ליהנות מ:
- הטבות מס, כגון דחיות מס, החזרים והקלות, שיעורי מס נמוכים יותר, והיכולת לפעול מ- משטר מס נוח.
- הפרדת נכסים ומאפשר לך להחזיק נכסים פיננסיים או נכסי קריפטו אצל גופים מסוימים ולבודד סיכון בתוך גופים אלו.
- הפרדת חברה בת. עם מבנה חברה קריפטוגרפי נכון, חברת האחזקות שלך יכולה לנהל מספר חברות אחרות עם סיכון מבודד.
- פיקוח משולב של הדירקטוריון, לאפשר לחברת האחזקות לשלוט או להכתיב את פעילותן של חברות קריפטו בנות באמצעות דירקטוריון או קבוצת בעלי מניות.
- שיפור תפעולי מאיחוד פעילויות שכר, כספים, אבטחת סייבר, משפטים ותאימות בכל החברות הבנות.
- מימון פנימי אם אתה מחלק מחדש כספים בין חברות.
מחפש רכישה מחברת אחזקות קריפטו
אם אתה יזם קריפטו עם סטארטאפ קטן ואינך מסוגל להקים חברת החזקות משלך, חיפוש אחר רכישה הוא אופציה נוספת.
רכישה על ידי חברת אחזקות עשויה לספק:
- גישה למשאבים משותפים, כגון קרנות המוקצות מחברות בנות אחרות בתוך חברת האחזקות, בתוספת משאבים לא כספיים כמו עובדים, קבוצות מחקר ומודיעין בתחום הקריפטו.
- גישה טובה יותר להון מוסדי כאשר חברות אחזקה בעלות מעמד גבוה משכנעות קרנות הון סיכון חיצוניות ומשקיעי מלאכים לתרום מימון.
- הכרת מותג גדולה יותר. הישרדותו של ארגון גדול יכולה להיות מועילה בגלל הטבע המהיר והתחרותי של תחום הקריפטו.
- שיפור תפעולי מ- שיתוף פעולה במערכות שכר, פיננסים, אבטחת סייבר, תפעול משפטי ותאימות עם חברות בנות אחרות בקבוצה.
- אפשרויות יציאה כדי לאפשר לחברה שלך להימכר בסופו של דבר בשווי גבוה יותר ככל שהיא מתבגרת למותג מוכר.
מינוף טכנולוגיית בלוקצ'יין
שיתוף פעולה עם חברת אחזקות קריפטו מנוסה יכול גם לספק גישה רחבה לטכנולוגיית בלוקצ'יין מתקדמת, כגון:
- שומרי מטבעות קריפטוגרפיים מוסמכים מספקים אחסון תואם לנכסי קריפטו.
- טוקניזציה שהופך את הנכסים האמיתיים שלך לניתנים להעברה על הבלוקצ'יין.
- ארנקי חתימה מרובה מספקים גישה משותפת למאזן המטבעות הדיגיטליים של החברה שלך (או לכל נכס המאוחסן על הבלוקצ'יין).
- פנקסים פרטיים, טכנולוגיה הקשורה לבלוקצ'יין המתאימה ליישומים פיננסיים ולא-פיננסיים כאחד, כולל תשלומים, סילוק סחורות, ניהול שרשרת אספקה, רישומי בריאות וניהול נתוני ארגון.
- חוזים חכמים באופן אוטומטי עסקאות ופעילויות עסקיות.
טכנולוגיות הבלוקצ'יין והקריפטו הללו זמינות לכל, לא רק לחברות אחזקה ולחברות הבנות שלהן — אך שיתוף פעולה עם חברת אחזקה שמכירה את התחום יכול להקל על מינוף הטכנולוגיות הללו.
ניווט בתקנות
תצטרך לשמור על מבנה חברת קריפטו העומד בכללים ובתקנות. אלו רק כמה דברים שכדאי לך לשקול.
דרישות מס
חברות החזקה של קריפטו כפופות לרבות מהאותן כללי מיסוי כמו עסקים אחרים. המשמעות היא שתצטרך לעקוב אחר כללים הנוגעים למס רווחי הון, מס דיבידנדים ומס הכנסה של חברות - כולל מס רווחי הון על קריפטו שאתה קונה ומוכר בבורסות ומס הכנסה על תשלומים מסוימים בקריפטו.
בנוסף, ייתכן שתצטרך לשלם מס הכנסה על קריפטו שהתקבל מסטייקינג, כרייה, איירדרופים והפצות אחרות. בדוק את ההנחיות של תחום השיפוט שלך לקבלת הבהרות.
חובות דיווח וגילוי
חברות שעובדות עם קריפטו צריכות להגיש דוחות גילוי מפורטים, כולל מידע על נכסים מוחזקים, גיוסי הון והערכות סיכונים.
דרישות הגילוי נקבעות בדרך כלל על ידי גופי רגולציה, כגון הרשות לניירות ערך (SEC) בארצות הברית, ורשויות אחרות ברחבי העולם.
חובות הדיווח הן לרוב רחבות ביותר, והרשויות המקומיות שלך כנראה מפרסמות הנחיות הקשורות ספציפית לפעילויות מטבעות קריפטוגרפיים. בדוק עם הרשות הרלוונטית לקבלת הנחיות וחובות מעודכנות.
דרישות למשמורת
חברות קריפטו, כולל חברות אחזקה, נדרשות לפעמים לשמור את יתרות האסימונים שלהן אצל גורמים מורשים כראוי, שומרים מוסמכים.
שומרים אלו עושים שימוש בתקנות אבטחה חזקות הספציפיות למטבעות קריפטוגרפיים. זה כולל בדרך כלל “אחסון קר” וטכנולוגיית רב-חתימות, שיכולות למנוע אובדן כספים וגישה לא מורשית לחשבונות.
שומרי קריפטו יכולים גם לעזור לחברה שלך לעמוד בדרישות בנוגע לשקיפות, ביקורת, הפרדת נכסים וציות לרגולציה.
ניטור KYC/AML
חברות המבצעות עסקאות קריפטו (וכל סוג אחר של עסקה) צריכות לעמוד ב דרישות KYC/AML. למרות שסביר להניח שלחברה שלכם יש התחייבויות בתחום זה, לעיתים קרובות פשוט תצטרכו להשתמש בשירות תשלומים שעומד בדרישות.
כללי רישום בבורסה
חברות אחזקה ציבוריות צריכות להיות מודעות לכללים שנקבעו על ידי הבורסות, אשר יכולים לבחור למחוק רישום של חברות שאינן עומדות בדרישות.
זה רלוונטי במיוחד אם החברה שלך רוכשת מטבעות קריפטו עבור אסטרטגיית אוצר עם כסף של משקיעים. נכון ל- ספטמבר 2025, .נ.
דרישות רישום אחרות בבורסה כלליות יותר. משמעות הדבר היא שתצטרך לעמוד בסטנדרטים מינימליים סביב שווי מניות, מספר בעלי מניות, תדירות דיווח כספי, מדיניות ממשל תאגידי ונזילות מניות.
תאימות אזורית
החברה שלך צריכה לשתף פעולה עם התקנות והרשויות המקומיות, כגון:
- תקנות האיחוד האירופי בנוגע לשווקי נכסי קריפטו (MiCA)
- נציבות ניירות ערך והחוזים העתידיים של ארה"ב, נציבות הסחר בסחורות וחוזים עתידיים, וכוח המשימה הפיננסי (FATF)
- הרשות להתנהלות פיננסית (FCA) של בריטניה והכללים השונים שלה
עמידה בדרישות אזוריות כרוכה בהשגת רישיונות ואישורים וציות לכללים אחרים. זו לא רק דרישה: זה מבטיח שהחברה שלך אמינה וראויה לאמון עבור משקיעים פוטנציאליים, שותפים והציבור.
מקרי שימוש ודוגמאות מהעולם האמיתי
ניהול חברות בנות וקניין רוחני
דוגמה אחת לחברת החזקות קריפטו היא קוינבייס גלובל. היא מפעילה ובעלת בורסת הקריפטו הפופולרית הנושאת את אותו השם, בתוספת חברות בנות לשירות המשמורת שלה וכמה שירותים משניים נוספים ופלטפורמות אזוריות.
קוינבייס רכשה גם סטארטאפים רבים בתחום הקריפטו, כולל דריביט, בורסת קריפטו אופציות פופולרית. היא שמרה על Deribit כקניין רוחני (IP) נפרד וממשיכה להציע אותו כשירות נפרד תחת מטריית המוצרים שלה.
קוינבייס רכשה למעלה מתריסר סטארט-אפים של מטבעות קריפטוגרפיים בעסקאות דומות והתרחבה גלובלית, אסטרטגיה אגרסיבית שאפשרה לה מבנה חברת האחזקות שלה.
מבנה VC
דיגיטל קרנסי גרופ (DCG) היא חברת אחזקות קריפטו ידועה נוספת. בין חברות הבת שלה נמנית חברת ניהול הנכסים גווני אפור ופלטפורמת המסחר בראשית.
DCG מנהלת בנוסף השקעות הון סיכון (VC), הכוללות פורטפוליו רחב של השקעות בסטארט-אפים מבטיחים בתחום הבלוקצ'יין והקריפטו.
אסטרטגיה זו אפשרה ל-DCG לממן כמה מחברות הקריפטו החשובות ביותר. בתמורה, היא נהנתה ממקורות הכנסה מרובים והפעילה השפעה אסטרטגית על המגזר – כולל באמצעות ניהולה לשעבר של אתר החדשות הפופולרי של הקריפטו קוindesk, אותו מכרה תמורת כ-1.475 מיליארד פאונד בשנת 2024.
החזקות אסימוני קריפטו
לאורך מאמר זה, הזכרנו סוג חדש של חברת אחזקות קריפטו: אוצרות נכסים דיגיטליים, הרוכשות ומחזיקות מטבעות קריפטוגרפיים.
הדוגמה הבולטת ביותר היא אסטרטגיה, לשעבר MicroStrategy. במהלך חמש השנים הראשונות של תוכנית האוצר הקריפטוגרפי שלה, רכשה MicroStrategy כמעט 639,000 BTC בשווי של כ-1.75 מיליארד דולר. אחזקותיה מהוות כמעט 31% מכלל היצע הביטקוין!
דוגמה נוספת היא מרתון דיגיטל הולדינגס, אשר מחזיקה בביטקוין משמעותי שהרוויחה מעסק הכרייה הקריפטוגרפי שלה. במקום אחר, ביטמיינר ו שארפלינק גיימינג מנהל שניים ממאגרי האת'ריום (ETH) הגדולים ביותר.
למרות אסטרטגיות שונות, כל חברת החזקות מטבעות קריפטוגרפיים גדלה מעבר לפעילותה הראשית ובנתה ערך תאגידי משמעותי.
כיצד Payset יכול לעזור
אם אתה מפעיל חברת קריפטו, סביר להניח שתצטרך להעביר כספים מהבורסה המועדפת עליך לקריפטו כדי לבצע תשלומים בשלב כלשהו. Payset הופך את זה לקל!
אנחנו יכולים עיבוד העברות נכנסות מבורסות ופלטפורמות קריפטו מובילות, כולל Circle, Kraken, Binance, Crypto.com, Bitstamp ו-Coinbase.
תכונה זו זמינה ללקוחות ברוב המיקומים, למעט בבריטניה - וברוב המקרים ההעברות יכולות להסתיים תוך פחות מחמש דקות!
וזה לא רק בתחום הקריפטו. לא משנה באיזה תחום אתם פועלים, אנחנו יכולים לספק את פתרונות התשלומים שלכם. קראו עוד על השירותים שלנו חברות החזקה או פתח חשבון היום.
